Накануне, 21 апреля, МВД России сообщило о задержании шестерых руководителей финансовой пирамиды Finiko. Один из них, называвший себя вице-президентом финансовой пирамиды, был взят под стражу в Улан-Удэ. Как сообщает пресс-служба регионального Следкома, ему предъявлено обвинение в мошенничестве в особо крупном размере. Районный суд Улан-Удэ оставил задержанного под стражей до 20 июня.
Официальный представитель МВД России Ирина Волк сообщила, руководители и активные участники Finiko были задержаны при участии сотрудников Росгвардии. У подозреваемых проведено более 70 обысков, изъяты документы и компьютерная техника.
Напомним, финансовая пирамида Finiko начала привлекать средства граждан в 2018 году. Участникам обещали высокий доход и сверхприбыль за счет конвертации денег в криптовалюту Bitcoin, которую было необходимо переводить на адреса криптокошельков, сгенерированных интернет-платформой Finiko. После транзакций «инвестору» начислялась внутренняя валюта «Цифрон». Отметим, что бизнес-проект не был зарегистрирован на территории России в качестве юридического лица. Спустя время вкладчики перестали получать обещанный доход. Большинство, к тому же, не смогли вернуть свои вложения.
По данным на январь 2022 года в Бурятии зарегистрировано более 170 пострадавших от Finiko. Заявления от пострадавших поступают до сих пор. В России к материалам уголовного дела приобщено более пять тысяч заявлений от потерпевших. Сумма похищенных денег, по оценкам МВД России, превышает пять миллиардов рублей. а среди тех, кто пострадал от деятельности финансовой пирамиды, не только россияне, но и жители Казахстана, Германии, Австрии, Венгрии, Киргизии, США и других стран.